杭州正规私人调查公司-多维发力！高质效办理跨境电信网络诈骗案的关键举措

近年来，跨境电信网络诈骗案件频发，办理此类案件时，我们遇到了调查取证困难、事实认定困难、追赃挽损困难等多重挑战。为应对这些问题，检察机关应以“三个善于”为指导，从以下三个方面入手，不断提升案件办理效率。

通过多角度的深入分析和细致审查，精确锁定关键事实，并逐步揭示其背后的实质法律联系。

充分运用及时介入侦查的策略，确保以审判为核心的证据准则提前传递至侦查阶段。这类涉及跨境电信网络诈骗的案件，往往涉案人员众多，案情错综复杂，公安机关通常需多个办案部门协同作战，方能圆满完成侦查使命。检察机关需紧抓侦查环节的适宜介入这一核心阶段，通过聆听案件情况介绍、审阅案卷资料、加入案件讨论、提出检察观点等手段，指导公安机关明确侦查方向和取证要点，增强证据搜集和保全的合规性和实效性。需充分考虑此类案件犯罪构成的特性，指导公安机关提取共性的侦查取证要点，避免案件在整体上存在不足；同时，根据不同犯罪嫌疑人的具体情况和辩解，以及犯罪事实，帮助他们制定专属的侦查策略，确保每位犯罪嫌疑人都能得到精确的处理。

秉持从表面到本质、从供应到证据的原则，扩大案件审查的深度和广度。在检察机关的讯问环节，需编制周密的讯问计划，既要确保犯罪嫌疑人详尽陈述其犯罪事实，还应当通过询问了解其掌握的犯罪团伙的作案场所、周边状况、同案犯信息以及上下级犯罪链条等相关细节。依据犯罪嫌疑人的陈述调查取证，对搜集到的零散资料进行整理汇总，并将案卷中的其他证明材料结合起来，绘制出犯罪团伙或集团的组织结构图和犯罪步骤分工图。同时，依据犯罪嫌疑人提供的受害者信息、诈骗时所用身份和银行卡号等关键数据，与公安反诈系统中的数据进行对比和联系，并同步提取相关客观证据材料，以此加强证据的稳固性。

对于犯罪嫌疑人所提出的“幽灵抗辩”，我们需从常识、常理、常情的视角出发，综合运用经验法则与逻辑法则进行识别与判定；同时杭州侦查公司 ，还需对犯罪嫌疑人所提供的线索或材料保持谨慎态度，力求做到不遗漏、不失误。对于犯罪嫌疑人声称在境外从事与电信网络诈骗无关活动的辩解，需着重核实犯罪集团或团伙是否进行了反侦查技巧的培训、同一集团或团伙内不同嫌疑人的辩解内容是否高度相似、其他涉案人员是否能够提供指认、嫌疑人是否具备与辩解相匹配的专业技能和知识，从而有效消除合理疑点。对于胁从犯的辩解，我们可以通过实施体检鉴定、搜集犯罪嫌疑人与国内联系人的对话记录、核实犯罪嫌疑人在犯罪团伙中的经济状况、以及追踪其行动轨迹等多种手段，对案情进行全面评估。

准确适用法律政策，实现办案质量、办案效果统一于公平正义

秉持宽严并济的原则，既不冤枉无辜，也不纵容罪犯。需考虑犯罪嫌疑人在诈骗团伙或犯罪集团中的角色、参与时长、作案金额以及所得收益等因素，对犯罪链条上各环节的犯罪特征进行深入分析，合理划分不同层级犯罪嫌疑人的法律责任，精确给出刑罚建议，确保刑罚与罪行相匹配。

我们要严厉打击犯罪团伙的策划者、领导者以及关键成员，深入挖掘并严肃处理犯罪团伙的主要头目和背后的资助者，以此产生威慑作用。对于那些依法可以减轻或从轻处罚的嫌疑人，如自首者、立功者、被胁迫者，以及未成年人、在校学生等特殊人群，将依法从宽处理，并做好后续的帮教工作。同时，重视运用执行策略的反向关联机制，加大力度对跨国电信网络诈骗犯罪分子实施信用制裁、通信制裁以及金融制裁，从而显著提高其犯罪代价。

坚决执行追回赃款和挽回损失的措施，打击犯罪资金的流动。在案件办理中，全面查明跨境犯罪嫌疑人的资产状况以及涉案资金的流动轨迹，指导侦查部门依法迅速对涉案财产进行查封、扣押和冻结。同时，重视审查与电信网络诈骗相关的掩饰、隐瞒犯罪所得以及协助信息网络犯罪等行为，力求从资金流出源头挽回经济损失。

充分利用认罪认罚从宽处理、赔偿保证金提存等机制，把退赃退赔、提供涉案资金线索纳入认罪认罚从宽的关键考量标准。对于有意愿退赃退赔但自身条件不允许的犯罪嫌疑人，强化与他们的辩护律师、家属之间的沟通协商，进行法律解释和说服，努力促使家属代为完成退赔。对于拒不退还赃款赔偿金的犯罪嫌疑人，必须加强刑罚执行的监管工作；对法院判决终止本次执行程序等容易产生问题的环节，应增强监督强度；在处理减刑假释的监督案件时杭州正规私人调查公司-多维发力！高质效办理跨境电信网络诈骗案的关键举措，依照法律规定，对涉及财产的刑事判决执行情况等减刑的考量因素进行深入审查；务必切实保障受骗群众的合法权益。

充分发挥大数据模型飞轮效应，实现司法机关信息共享、模型共用

近期，大量涉及电信网络诈骗的境外人员被遣返回国，不管是以地域、国籍还是指定为管辖依据，都可能出现同一犯罪团伙的成员被分派至不同的公安、检察和审判机构进行侦查、审查和审判，这很容易导致形成多个“信息孤岛”。因此，作者认为，有必要对现行的反诈系统进行更新换代，构建一个以受害者报案资料、电信网络诈骗犯罪团伙相关信息、涉案资金流动数据为核心，以确凿、详实的证据为依据，依托大数据智能化分析进行判断和驱动的通用模型，同时向全国司法机关全面开放。

整合全国司法资源，持续扩充数据资源库，制定统一的资料录入规范，提升智能搜索技术，推动案件线索的综合运用，将分布在不同司法机构的案件资料汇总一处，将数据清洗、归集、碰撞、线索辨识等环节融入案件处理的各个环节，使全国司法机关成为信息数据的搜集者、录入者，案件线索的整理者和应用者，有效连接并分析孤立案件，彻底查明跨境电信诈骗团伙或犯罪组织的全部犯罪行为，确保对相关犯罪网络进行精确打击。

（作者单位：辽宁省沈阳市皇姑区人民检察院）